14 de Agosto, 2018
Por:  - martes 12 julio, 2016

Ordenan trámites para extradición de ejecutivos del Banco Peravia acusados de fraude.

El Magistrado Coordinador de los Juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, autorizó este martes a Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, realizar los trámites correspondientes apegados a los procedimientos legales, a los fines de extraditar a República Dominicana, a los nombrados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray,  Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret , Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López, y Miriam Serret Aponte.

Los integrantes de ese grupo están imputados por la comisión de los ilícitos tipificados en los artículos 80 literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, artículos 408, 405, 146, 147, 59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8 de la ley No.72-02 sobre Lavado de Activos.

Los trámites para su posterior extradición se hacen con la finalidad de que los encartados sean procesados por la jurisdicción penal competente, por las infracciones previamente señaladas.

Cesar Amadeo Peralta, abogado representante de la mayoría de los estafados en el fraude, depositó la acusación en noviembre del 2014 contra varios imputados por haber defraudado el dinero de varios de sus clientes utilizando el Banco Peravia como pantalla, lo que dio origen a la investigación de lo que allí sucedía y contra los cuales se solicitó medida de coerción.

Algunos de los implicados en el caso Peravia guardan prisión y otros han sido declarados prófugos.

Amadeo Peralta dice que la Policía Internacional (INTERPOL) persigue a cada uno de los imputados que están prófugos para que respondan por la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado de la Instrucción del D.N.

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