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República Dominicana-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, reveló que las financieras, entidades no reguladas por las autoridades, captan recursos económicos provenientes de actos de corrupción y lavado de activos.
“Lamentablemente es de mucha preocupación el tema de los fondos que está captando el sector no regulado, sobre todo porque se presta también a que recursos tanto de corrupción como de lavado de activos, como no está regulado en el sistema, como no trabaja con la regla de prevención de lavado de activos, se reciban por esa vía”, expresó Yeni Berenice Reynoso.
En ese sentido, Reinoso reiteró el llamado a las personas a depositar sus recursos en entidades reguladas por las autoridades.
“Por eso nosotros somos reiterativos en llamar a las personas que tienen sus ahorros, con muchos esfuerzos en la mayoría de los casos, en el sector no regulado, que se acerquen a la Fiscalía y que retiren sus ahorros, y que los lleven a las entidades, a las que ellos entiendan, a las que sean de su preferencia, pero que sean reguladas”, puntualizó.
La Fiscalía del Distrito Nacional ha abierto procesos penales por estafa contra la Financiera Inversia, apresando a su propietario Teodoro Hidalgo y su esposa Michell Evertz.
Asimismo fue embargada la Financiera e Inmobiliaria Belgar, cuyo propietario, Manuel Emilio Beltré, guarda prisión.
Por el caso Inversia fue enviado a prisión Teodoro Hidalgo y su compañera sentimental, Michell Evertz.
