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Lunes, 15 de Agosto, 2022

Montalvo señala que la nueva Ley sobre lavado serà dura con los dueños de loterías que hurten.

Santo Domingo.-Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia dijo que “el banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio puede ser sometido por este delito”, luego de señalar que las bancas de apuestas y juegos de loterías, no están fuera del radar de la aplicación del proyecto de ley sobre lavado de activos, que fue aprobado en el Senado y pendiente de validación en la Cámara Baja.

“Toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos”, señaló el ministro

Dijo que el Senado no colocó como nuevos sujetos obligados a  las bancas de apuestas y loterías, por entender que el estándar de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) estipula solo a los casinos, y si sus clientes realizan movimientos por encima de los 3,000 dólares. 

Montalvo señaló “Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”.

Sin embargo dijo que cuando un banquero de apuestas realiza un movimiento inmobiliario o bursátil, se le da un seguimiento más riguroso, debido al riego que esta arrastra por el alto movimiento económico en la actividad.

El ministro Montalvo expresó que en la nueva ley, la cual fue motivada por el Ejecutivo, se incrementan las tropelías previas, insertando ahora infracciones realizados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos, delitos medioambientales y entre otros.

Prisión mínima de 10 años

Dicho proyecto también incrementa las condenas y sanciones, aumentando a 10 años de prisión la pena mínima, para algunas acciones que tipifican el lavado de activos, y a 200 salarios mínimos las multas, doblando las cuotas establecidas

“Esta nueva ley nos permitirá ser más efectivos en la persecución de delitos que lesionan el patrimonio público y los bienes colectivos, que el Estado debe tutelar”, indicó el ministro de Presidencial.

Montalvo destacó como uno de los avances más relevantes del proyecto de ley es la supresión de las acciones al portador y que “se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, para que eviten a que sean utilizadas para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales”.

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