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Sábado, 13 de Agosto, 2022

Ley de lavados de activos no restringe la cantidad de dinero que se pueda depositar en el banco

Santo Domingo- El abogado y Asesor Ejecutivo del Banco Central, Ricardo Rojas León, sostuvo hoy que la nueva ley de lavados de activos no restringe la cantidad de dinero que se pueda depositar en los bancos, siempre y cuando se demuestre la procedencia de ese efectivo.

“Primero tú tienes que declarar el origen, llenar un formulario y demostrar evidencia de la procedencia del dinero”.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, señala que la ley no excluye a las bancas de apuestas y lotería, ya que si algún banquero incurre en alguno de los tipos penales contemplados en la ley, será perseguido y sometido a la justicia.

“El que no sea sujeto obligado no quiere decir que si incurre en una conducta jurídico penal de las sancionadas por esta ley no va hacer sometido a la justicia, todo lo contrario”.

Ricardo Rojas León, entiende que esta ley es un nuevo sistema de prevención que busca es identificar riesgos, medirlos, administrarlos  y mitigar el riesgo de lavado.

En su participación en el programa que se transmite de lunes a viernes por Color Visión, señala que con la entrada en vigencia de la ley las compras de vehículos que están por encima de los 500 mil pesos deben hacerse por cheque o mediante transferencia bancaria.

“Cuando usted compre un vehículo y el costo del vehículo este por encima de los 500 mil tiene que ser con un cheque o con una transferencia”.

Esta ley, que según Rojas León contiene dos grandes componentes uno represivo o penal y otro de prevención de lavados, aplicará sanciones hasta para la pornografía infantil.

“La ley tiene novedades en el ámbito represivo, se están incluyendo una serie de infracciones que genera dinero ilícito y que por lo tanto son susceptibles de ser lavados, delito fiscal, el delito medio ambiental, cuando una fábrica genere dinero ilícito, delito media ambiental, pornografía infantil”.

Señala que los funcionarios públicos no están exentos de la ley ya que contempla sanciones para la corrupción, sobornos, tráfico de influencia o cualquier conducta que lesione el patrimonio público.

“El funcionario que reciba un soborno puede ser acusado por soborno y por lavado de activos, el que incurra en un desfalco puede ser sometido por lavado de activos, testaferrato, sicariato, desde el punto de vista jurídico penal nosotros hemos hecho un trabajo”. 

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