Ejecutivo promulga reglamento de aplicación de Ley Lavado de Activos

República Dominicana-El presidente Danilo Medina promulgó este jueves mediante el decreto 407-17, el reglamento para la aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El decreto considera que en materia de congelamiento de activos del artículo 49 de la Ley número 267-08, el Ministerio Público podrá instruir a las instituciones financieras para que impidan por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que incurren a personas físicas o jurídicas de las cuales los delitos cuya prevención procura esta ley.

Considera también que mediante la convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurado en delitos contra las personas y al extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

El decreto describe el protocolo a seguir sobre el congelamiento de bienes y activos a solicitud del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas.