Viceministro aclara Ley de Lavados de Activos no delega responsabilidad del MP de persecución del delito

República Dominicana-El Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, aclaró este miércoles que La ley de Lavado de Activos no delega la responsabilidad del Ministerio Público de Persecución del delito, sino que llama a las entidades administrativas a cuidar que el dinero ilícito no entre el capital formal.

Entrevistado en el programa Diálogo Urgente que se transmite de Lunes  a viernes por ENTELEVISION, canales 33 de Tricom y 31 de claro, explicó que la nueva Ley es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia y con el cual República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad.

Entrevistado por Iván Fernández, Luis Miñoso y Calil Michel, el funcionario señaló que el Grupo Acción Financiera Internacional emitió las 40 nuevas recomendaciones, para que cada país las incorpore en sus modificaciones, y de no hacerlo se enlistaría entre las naciones no cooperantes, degenerando en sanciones que pudieran incluir hasta la prohibición de las transacciones.

Respecto a las quejas de las inmobiliarias y los abogados que se han quejado, de que la nueva Ley violenta el principio de la personalidad de la persecución pena, Jiménez explica que el Estado no tenía opción, debido a que estos son sujetos obligados.

“La ley de Lavados de Activos establece es una colaboración publico privada para que la economía se proteja de los capitales ilícitos, con los sujetos obligados el estado delega en ellos parte de su función y lo que hace es que les obliga a conocer al cliente, saber la identidad  del cliente, sus actividades económicas”, precisó Juan Ariel Jiménez.