Anuncian VI Congreso Internacional contra el lavado de activos (VI CIAFAC 2018).

Santo Domingo, RD- Con la participación de expertos internacionales en materia de Prevención de Lavado de activos, y Financiación del Terrorismo, Fraude y Corrupción, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, Prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional  SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, International Federation Banking Association, anunció el VI Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VI CIAFAC 2018) que se realizará del 28 de Junio al 1ro. de julio, en Punta Cana, donde el tema principal será “Compliance: Ética  Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

 Este VI CIAFAC 2018 contará con conferencias  paneles y talleres, todos con expositores con basta experiencia en la implementacion del marco regulatorio a nivel internacional, los cuales estarán brindando sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de dinero y activos, financiacion del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Analizarán las lecciones de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel de Latinoamerica y otros países regulados.

Además habrá un panel sobre “El Nuevo Marco Regulatorio: Tendencias y Actualizaciones en el Cumplimineto Obligado”, donde representantes de Entes regulatorios analizarán los esfuerzos que se han realizado en la implementación del mismo, los cuales están impactando los diversos sectores de Latinoamérica, y las mejores prácticas para combatir el lavado de dinero y activos, Financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

El anuncio fue realizado en un coctel en el Salón  Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua. Participó el estratega internacional Alberto Avila de los Estados Unidos, Fundador y Estratega Legal de Politicas Innovativa, especialista Anti Lavado y Procesos de fraudes Electorales;  las licenciada Lilian Báez, encargada de prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en DGII RD.

En el congreso se tratará temas relacionados a la Responsabilidad del Gobierno Corporativo: Un modelo de Compliance para Evitar Sanciones, El Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento. Taller: “Gestion del Riesgo Reputacional” (Actualizacion ISO 31000 de 2018). La Ética Corporativa como Herramienta Indispensable de un Sistema Compliance. Que es FINTECH? Riesgos y Oportunidades de su inclusion en el Sector Financiero y otros. Criptomonedas: BITCOIN, BLOCKCHAIN, riesgo asociado con LAFT y Regulaciones a considerar. Nuevas medidas para mejorar el sistema de reportes a fin de mitigar la evasion fiscal (ROS). Prevencion de Lavado de Dinero y Activos en inmobiliarias, constructoras, Dealers, Casinos y otros sujetos obligados no financieros (ISO 19600 cumplimiento). Mejores practicas de debida diligencia e identificacion del beneficiario final. “De-Risking”: Economía Mundial en Decadencia. Herramientas tecnológicas y Redes Sociales para la detección y Prevención de Delitos. Técnicas para la implementacion de Procedimientos y Controles Anticorrupcion y Anti-soborno” (ISO37001).

Durante el congreso habrá demostraciones comerciales donde se mostrarán algunas herramientas que facilitarán poder cumplir con estas obligaciones que tendrá como exigencia de los organismos interncionales regulatorios. Entre otros temas, exponentes de talla mundial tendrán a su cargo este esquema de alto contenido para el público asistente.

El congreso esta dirigido a Auditores, Directores de Riesgo, Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comites de Auditoria, Gerentes Financieros, Controlores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduria, Oficiales de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras, Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casa de Empeño y otros sujetos obligados no financieros.

Este VI CIAFAC 2018 se realizará en centro de convenciones del Hideaway Royalton Punta Cana, República Dominicana, con el apoyo de la agencia de viajes Cesi Tours y el tours operador Gniall. También contará con la colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas locales e internacionales como son La Superintendencia De Valores, el Colegio Dominicano de Contadores, el Banco Popular Dominicano, el Instituto de Auditores Forenses IDAF, Mattica Primer Laboratorio de Computo Forense de Latinoamérica, Innovating Politics de USA, BCRA Boureau coordinador de riesgos asegurados de Costa Rica, Detectys de España, Innova Code y Congelando Historias.