14 de Agosto, 2018
Por:  - sábado 09 junio, 2018

Anuncian VI Congreso Internacional contra el lavado de activos (VI CIAFAC 2018).

Santo Domingo, RD- Con la participación de expertos internacionales en materia de Prevención de Lavado de activos, y Financiación del Terrorismo, Fraude y Corrupción, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, Prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional  SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, International Federation Banking Association, anunció el VI Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VI CIAFAC 2018) que se realizará del 28 de Junio al 1ro. de julio, en Punta Cana, donde el tema principal será “Compliance: Ética  Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

 Este VI CIAFAC 2018 contará con conferencias  paneles y talleres, todos con expositores con basta experiencia en la implementacion del marco regulatorio a nivel internacional, los cuales estarán brindando sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de dinero y activos, financiacion del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Analizarán las lecciones de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel de Latinoamerica y otros países regulados.

Además habrá un panel sobre “El Nuevo Marco Regulatorio: Tendencias y Actualizaciones en el Cumplimineto Obligado”, donde representantes de Entes regulatorios analizarán los esfuerzos que se han realizado en la implementación del mismo, los cuales están impactando los diversos sectores de Latinoamérica, y las mejores prácticas para combatir el lavado de dinero y activos, Financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

El anuncio fue realizado en un coctel en el Salón  Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua. Participó el estratega internacional Alberto Avila de los Estados Unidos, Fundador y Estratega Legal de Politicas Innovativa, especialista Anti Lavado y Procesos de fraudes Electorales;  las licenciada Lilian Báez, encargada de prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en DGII RD.

En el congreso se tratará temas relacionados a la Responsabilidad del Gobierno Corporativo: Un modelo de Compliance para Evitar Sanciones, El Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento. Taller: “Gestion del Riesgo Reputacional” (Actualizacion ISO 31000 de 2018). La Ética Corporativa como Herramienta Indispensable de un Sistema Compliance. Que es FINTECH? Riesgos y Oportunidades de su inclusion en el Sector Financiero y otros. Criptomonedas: BITCOIN, BLOCKCHAIN, riesgo asociado con LAFT y Regulaciones a considerar. Nuevas medidas para mejorar el sistema de reportes a fin de mitigar la evasion fiscal (ROS). Prevencion de Lavado de Dinero y Activos en inmobiliarias, constructoras, Dealers, Casinos y otros sujetos obligados no financieros (ISO 19600 cumplimiento). Mejores practicas de debida diligencia e identificacion del beneficiario final. “De-Risking”: Economía Mundial en Decadencia. Herramientas tecnológicas y Redes Sociales para la detección y Prevención de Delitos. Técnicas para la implementacion de Procedimientos y Controles Anticorrupcion y Anti-soborno” (ISO37001).

Durante el congreso habrá demostraciones comerciales donde se mostrarán algunas herramientas que facilitarán poder cumplir con estas obligaciones que tendrá como exigencia de los organismos interncionales regulatorios. Entre otros temas, exponentes de talla mundial tendrán a su cargo este esquema de alto contenido para el público asistente.

El congreso esta dirigido a Auditores, Directores de Riesgo, Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comites de Auditoria, Gerentes Financieros, Controlores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduria, Oficiales de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras, Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casa de Empeño y otros sujetos obligados no financieros.

Este VI CIAFAC 2018 se realizará en centro de convenciones del Hideaway Royalton Punta Cana, República Dominicana, con el apoyo de la agencia de viajes Cesi Tours y el tours operador Gniall. También contará con la colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas locales e internacionales como son La Superintendencia De Valores, el Colegio Dominicano de Contadores, el Banco Popular Dominicano, el Instituto de Auditores Forenses IDAF, Mattica Primer Laboratorio de Computo Forense de Latinoamérica, Innovating Politics de USA, BCRA Boureau coordinador de riesgos asegurados de Costa Rica, Detectys de España, Innova Code y Congelando Historias. 

FREDOCO y DGDC realizan operativo médico y fumigación en Villas Agríc...
Santo Domingo-RD-.-La Fundación de Defensa y Orientación Comunitaria –FREDOCO- y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad –DGDC-, en coordinación con la Junta de Vecinos Mejorando el Present...
Francia asegura que sigue negociando una solución para el Aquarius
FRANCIA.- Las autoridades francesas recalcaron hoy que mantienen la negociación con otros países de la Unión Europea (UE) en busca de una solución para la situación del Aquarius, que se encuentra a la...
Bartolo Colón vuelve a ganar y se consolida como el máximo ganador ent...
TEXAS.-El veterano  dominicano Bartolo Colón lanzó  cinco entradas y fue el pitcher ganador en la victoria de los Vigilantes de Texas   por 5-3 sobre los Diamondbacks de Arizona en partido de interlig...
Al menos 11 muertos tras el derrumbe de un viaducto en Génova
REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Al menos once personas han muerto y cinco han resultado heridas graves como consecuencia del derrumbe de un tramo de un viaducto en la ciudad italiana de Génova (noroeste), c...
Conocen este martes una demanda en contra del ex lanzador de Grandes Lig...
SANTO DOMINGO.-La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conocerá este martes una demanda por cien millones de pesos contra el ex lanzador de Grandes Ligas, Pedro Martínez....
Automovilista choca contra el Parlamento británico en un posible acto t...
REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un automóvil chocó contra las barreras de seguridad fuera de las Casas del Parlamento del Reino Unido durante la hora pico el martes por la mañana, hiriendo a dos personas. E...
Púgiles dominicanos pelearán por títulos internacionales el 25 de ago...
Santo Domingo.- Con la participación de púgiles extranjeros y locales  la empresa Amaia Boxing, celebrará el próximo día 25 de agosto una atractiva cartelera de boxeo profesional la cual tendrá como e...
Mike Trout abandona el equipo de los Angelinos de los Ángeles por probl...
EEUU.-El jugador estrella de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, dejó al equipo por razones personales, y podría no estar disponible el jueves, día en que está programado para salir de la lista...
Carmelo Anthony firma por 2.4 millones de dólares y un año con Housto...
EEUU.-El agente libre alero Carmelo Anthony firmó su contrato de $ 2.4 millones por un año con los Houston Rockets el lunes.El jugador viajó a Houston y terminó su examen físico  antes de firmar el co...
Trump arremete contra los demócratas y reta a Cuomo a enfrentarse a él
NUEVA YORK. El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió hoy contra el Partido Demócrata y retó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a enfrentarse a él por la Presidencia. Trump, en un acto...
Erdogan acusa a EEUU de querer golpear a Turquía “por la espalda”
ANKARA. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que atribuye a un “complot” estadounidense el brutal desplome de la lira turca, acusó este lunes a Estados Unidos de querer golpear a Turquía “por la...
PDD pide modificar Constitución para repostulación de Danilo Medina
SANTO DOMINGO. El Partido Demócrata Dominicana (PDD) pidió al Congreso Nacional abocarse a una modificación de la Constitución para viabilizar una segunda reelección del presidente Danilo Medina, por...
Gobierno entrega vivienda al comediante Margaro
Santo Domingo, RD.- El humorista José Nicolás Díaz, alias Margaro, recibió este lunes de manos del director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), la casa que le había prometido el gobierno. La...
Tecnomed Caribbean presenta la última tecnología en ultrasonido durant...
SANTO DOMINGO, RD.-Tecnomed Caribbean presentó durante el curso taller “Ultrasonografía en el primer Trimestre del Embarazo” los modelos de ultrasonido SonoScape S50, S40, S30 y S22, los cuales fueron...
Poder Ejecutivo promulga con el decreto 33-18 la ley de partidos y agrup...
SANTO DOMINGO, RD.-El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional la semana pasada. La Ley quedó marcad...