21 de Marzo, 2019
Por:  - jueves 14 marzo, 2019

Entre 2 y 5 por ciento del PIB mundial es abarcado por el lavado de activos

República Dominicana.-Entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial es abarcado por el lavado de activos, principalmente en Estados Unidos y Europa.

Estos fondos que indican un total de 4.24 trillones de dólares, generalmente se inyectan en las áreas bancarias, informó el director ejecutivo de BASC Dominicana, Omar  Castellanos.

“El lavado de activo no respeta ni área ni sector, normalmente es más relacionado al área financiera bancaria pero eso no significa que se limita a ese sector”, sostuvo Castellanos al participar en un desayuno empresarial donde se expuso el tema del lavado de activos.

Expertos que participaron en esta actividad, destacaron que para prevenir esta práctica, es necesario la aplicación de Políticas públicas o procedimientos exhaustivos de investigación, así como depurar socios, suplidores, clientes y otros relacionados comercialmente al país.