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18 de Junio, 2019
Por:  - martes 21 mayo, 2019

Varían medida a prisión preventiva a imputados en caso Tremols

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión preventiva en contra de ocho implicados en el caso Grupo Tremols, a quienes se le acusada de una presunta defraudación fiscal en perjuicio del Estado por un monto superior a los RD$4,000 millones de pesos.

Al acoger los recursos de apelación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el tribunal dictó la medida en contra de Ramón Rafael Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Carmen Adela Tremols Cruz, Eddy Samuel Tremols Payero, Doris Alexandra López Urbáez y Leonardo Tremols Payero

Todos deberán cumplir los seis meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo (Hombres y Mujeres, según corresponda), con la excepción de Maritselly Cruz López, ex esposa de Ramón Rafael y Rafael Tremols Acosta, padre del principal imputado.

El tribunal también acogió la solicitud de declaratoria de complejidad del caso, formulada por la DGII y el Ministerio Público. Asimismo, fijó la revisión obligatoria de la decisión para el día 20 de agosto del 2019, a las 9:00 AM, por ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de defraudación tributaria, elaboración y comercio clandestino de productos gravados, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, en violación a los artículos 236, 237, 238, 239 y 246 del Código Tributario Dominicano; los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado.