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Lunes, 6 de Febrero, 2023

Poder Ejecutivo dispone extradición de dos dominicanos a EE.UU

La extradición se dispone un día después de la reunión que por cerca de una hora sostuvo el presidente Luis Abinader con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos.

República Dominicana.-El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los nacionales dominicanos Gerry de Jesús Marte Hernández, alias Guerry Marte o, Jeffrey, y Osiris Medina Díaz, alias "El Gallero", por diversas infracciones penales.

La decisión está contenida en los decretos 705-22 y 706-22, fechados el 29 de noviembre en curso.

La extradición se dispone un día después de la reunión que por cerca de una hora sostuvo el presidente Luis Abinader con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Jame Richardson.

Cargos Guerry Marte o, Jeffrey

“Se dispone la entrega en extradición a los Estados Unidos de América del nacional dominicano Gerry de Jesús Marte Hernández, alias Guerry Marte, alias Jeffrey, por motivo de los cargos que se le imputan en el caso núm. 13-108-LAP (también referido como 13 CR 0108 (RPP), 13-108, CR 13-108 LAP y caso 1 :13-cr-00108-LAP), presentado el 14 de febrero de 2013 en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por las siguientes infracciones:

Cargo 1: Asociación delictuosa para robar fondos gubernamentales, específicamente asociación delictuosa para malversar, robar, hurtar, o, a sabiendas modificar para su propio uso y el uso de otro, dinero, cupones y asuntos de valor que pertenezcan a los Estados Unidos y a uno de sus departamentos o agencias, a saber, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuyo valor exceda los mil dólares y que recibiría y, de hecho, recibió, ocultó y retuvo los mismos con la intención de modificarlos en su propio uso, sabiendo que habían sido malversados, robados o hurtados y modificados, específicamente, en un esquema de presentación fraudulenta de devolución de impuestos sobre la renta para obtener reembolsos fraudulentos de impuestos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 641 y Titulo 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Cargo 2: Asociación delictuosa para presentar reclamos falsos, en particular asociarse delictuosamente para cometer fraude en contra de los Estados Unidos, y en contra de uno de sus departamentos o agencias, concretamente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al obtener y ayudar para la obtención del pago y la prestación de cualquier reclamo falso, ficticio y fraudulento; concretamente, involucrarse en un esquema para presentar electrónicamente devoluciones de impuestos falsos para obtener reembolsos de impuestos fraudulentos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 286”.

En la disposición, que se pide ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y ejecución, se destaca que “Dicha entrega en extradición se dispone bajo la condición de que al nacional dominicano Gerry de Jesús Marte Hernández, alias Guerry Marte, alias Jeffrey, bajo ninguna circunstancia se le juzgará por infracciones diferentes a las que motivan su extradición, ni se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la legislación penal de la República Dominicana, ni la pena de muerte, en el caso de que se comprobase su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales se dispone su extradición y deberá ser juzgado”.

Cargos Osiris Medina Díaz, alias "El Gallero"

Cargo 1: Asociación delictuosa para importar a los Estados Unidos, desde un lugar en el exterior, cinco kilógramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952(a), 960(a)(l), 960(b) (1)(B), 841(b)(l)(B),y963. Cargo 2: Asistencia y complicidad con otro para importar a los Estados Unidos, desde un lugar en el exterior, cinco kilógramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952(a), 960(a)(l) y 960(b) (1)(B), y el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2. Cargo 3: Asociación delictuosa para poseer, con el intento de distribuir cinco kilógramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 841 (a)(l), 841(b)(l)(A) y 846. Cargo 4: Asistencia y complicidad con otro para poseer con el intento de distribuir cinco kilógramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 841 (a)(l), 841(b)(l)(A), y Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2. Cargo 5: Asociación delictuosa para cometer delitos en contra de los Estados Unidos, a saber: a. Dirigir e intentar dirigir, a sabiendas, una transacción financiera que afecte el comercio interestatal y externo, cuyas transacciones involucran ganancias de una actividad ilícita específica, sabiendo que dicha transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de dicha actividad ilícita específica, y mientras dirigía o intentaba dirigir dicha transacción financiera supo que la propiedad involucrada en la transacción financiera representaba las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(l)(B)(i).

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