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SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional continúa hoy el conocimiento de juicio que se le sigue al abogado Johnny Portorreal Reyes y otras tres personas más, acusados por el Ministerio Publico de estafar a 283 personas de apellido Rosario a las que prometieron recuperarles una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero.
El juicio estaba detenido desde hace casi dos meses, por lo que la magistrada Katherine Rubio Matos tomó la decisión de aplazarlo hasta hoy a los fines de ponderar varios incidentes presentados por abogados de las defensas de los 283 querellantes y para darle tiempo para que hagan acopio del acta de acusación y solicitud de apertura a juicio presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional contra los cuatro acusados.
El Ministerio Público estableció que el abogado Johnny Portorreal, Miguelina Gómez Santana, Miguel D´ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz, estafaron con 16 millones de pesos a 283 personas de apellido Rosario, a quienes cobraron altas sumas dinero, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con la promesa de hacer las diligencias del supuesto cobro de una supuesta herencia millonaria.
El Ministerio Público otorgó al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Raymundo Mejía dictó el 26 de septiembre del 2022 apertura a juicio contra el grupo de presuntos estafadores, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, que presentó un expediente con más de 600 pruebas testimoniales y documentales que comprometen la responsabilidad penal de Portorreal Reyes y compartes.
La acusación del Ministerio Público establece que el grupo de procesados solicitaba altas sumas de dinero a las víctimas de apellido Rosario, alegando tener la información falsa de que el dinero de la supuesta herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Banco Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza.
Asimismo, los investigadores presentaron evidencias con las que sustentaron la acusación, de que los encartados aseguraban a sus víctimas que los montos que requerían serían cobrados a través de la empresa “La Central del Derecho LPR, SRL”, a los fines de realizar trámites para su registro como herederos de sus familiares antepasados fallecidos, señores Celedonio Rosario y María del Rosario.
Añade el documento, que el pago de los estafados consistía en desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal, a quienes les cedían el derecho de un poder cuota litis, con el que se acordaba el pago de los honorarios, utilizado en una entidad bancaria al momento de retirar los fondos que iban a ser presuntamente depositados.
En tanto que Miguel D´ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz eran las personas que se reunían con la intención de captar a los supuestos herederos de la familia Rosario, reclamando el dinero para financiarles sus viajes o las diligencias en Europa, donde estarían las sedes de los supuestos bancos internacionales donde aseguraban estaba depositada la presunta herencia millonaria.
