Condenan a 5 años una mujer y cuatro hombres por fraude de más de 5 millones de pesos a través de Banca Solidaria, Promipyme

MONTE PLATA.- El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monte Plata condenó a cinco años de prisión a una mujer y cuatro hombres quienes se asociaron para defraudar al Estado dominicano por más de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

La sentencia fue dictada en contra de Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias por  violación a las disposiciones del Código Penal Dominicano, en los artículos que castigan la asociación de malhechores para cometer un delito y falsificación; y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana.

Mieses Saturria, Santos Arias, Quini y Bonaparte Figueroa, se asociaron para para defraudar al Estado dominicano por un monto total de cinco millones, 202 mil, 967 pesos, simulando préstamos, los cuales eran retirados a través de los cajeros automáticos, por medio de tarjetas emitidas de manera fraudulentas.

Los imputados se habían aprovechado del anuncio publicado por Promipyme el 9 de abril del 2021, que había desembolsado 26 millones 505 mil pesos para 280 micro, pequeños y medianos empresarios de Monte Plata, para filtrar y mezclar los expedientes de 19 préstamos a nombres de personas vivas, fallecidas y condenadas a prisión, con todos los documentos, sellos y firmas falsas, incurriendo en la suplantación en el data crédito, suplantación de persona en las copias de las cédula, firmas falsas de los supervisores y de agentes de negocio que no estaban vinculados en la institución a la fecha de la elaboración de los mismos.

Para dicho proceso, Bonaparte Figueroa buscó las 38 copias de cédulas que fueron utilizadas en la preparación de dichos préstamos, además, firmaba y llenaba los espacios en blancos junto con Santos Arias, este último, también buscaba en el sistema los códigos de empleados y exempleados de negocio de la institución, y mandó a hacer en Santo Domingo los sellos que usaron en los documentos.

En el entramado fraudulento, Quini, Santos Arias y Bonaparte Figueroa, digitaban e imprimían los formularios a nombre de estos empleados y exempleados de la institución, documentos que una vez impreso los formularios, lo borraban del sistema e incluso del reciclaje.

Mieses Saturria cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los restantes cuatro procesados, lo harán en la Penitenciará Nacional de La Victoria.

Para ampliar su lectura, acceda al siguiente enlace: https://proceso.com.do/2024/12/03/tribunal-superior-administrativo-anula-resolucion-que-afectaba-ascensos-de-fiscales/