Jueza dicta tres meses de prisión preventiva a 3 hombres implicados en robo de RD$50 millones a entidad bancaria

Santo Domingo.- Un tribunal impuso prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción contra tres hombres implicados en un robo electrónico por RD$50 millones en perjuicio de una entidad bancaria ubicado en el Distrito Nacional.

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, impuso tres meses de prisión preventiva contra Yoryi Benjamín Romero Payán y Bayardo Emilio Mejía de los Santos.

Los acusados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y en el recinto penitenciario de Baní, en la provincia Peravia, respectivamente. Mientras que a Pedro Ernesto Jacobo solo se le impuso la presentación de una garantía económica en efectivo ascendente a RD$300,000.00, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y la presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público, por un período de seis meses.

El tribunal adoptó la decisión luego de acoger la solicitud de medida de coerción presentada por Rolando Arturo Lima Tapia conjuntamente con Gladys Cruz, procuradores fiscales adscritos al Departamento de Litigación Inicial, en representación de Jesse James Ventura Ovalles, fiscal del Distrito Nacional adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A los imputados se le atribuye la violación del artículo 14 (obtención ilícita de fondos) y párrafo (Transferencias Electrónica de Fondos), de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y los artículos 265 y 266 (asociación de malhechores) del Código Penal, en perjuicio del Banco Popular Dominicano.

El tribunal fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 10 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana. Anteriormente, por su vinculación al caso también recibió medida de coerción la imputada Rosmery Paniagua Montero, exempleada de la referida entidad bancaria, quien cumple prisión preventiva. La solicitud de medida de coerción detalla que del 8 al 12 de septiembre de 2022 los imputados Bayardo Emilio Mejía de los Santos, Pedro Ernesto Jacobo y Yoryi Benjamín Romero Payán y los nombrados José Francisco Aponte García, José Luis Encarnación de León y Rolando Labour, quienes actualmente se encuentran prófugos, fueron beneficiados de fondos sustraídos mediante transferencias fraudulentas desde las cuentas de ahorros de una clienta de dicha institución bancaria.

Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero mediante maniobras fraudulentas les permitió a terceros el manejo de varias cuentas pertenecientes a la clienta de la entidad bancaria, Incurriendo estos beneficiarios en la actividad delictiva consistente en obtención ilícita de fondos y otros delitos como lavado de activos. Los imputados recibieron el dinero a través de las transacciones fraudulentas por diferentes montos en pesos y dólares.

En el transcurso de las pesquisas las autoridades han allanado con órdenes judiciales diferentes propiedades de los imputados en las que ha incautado diferentes evidencias, la mayoría de dispositivos electrónicos.