Economista considera inclusión de bancas de apuestas en ley anti lavado fortalece ese sector.

El economista Roberto Mella Cohn  consideró que la inclusión de las bancas de juegos en la nueva Ley de Anti Lavado de Activos y Antiterrorismo, fortalece a ese sector de apuestas en República Dominicana.  

Mella Cohn dijo además que la inclusión de la bancas de apuestas en la citada ley como sujeto obligado, necesariamente debe fortalecer la evaluación del país, puesto que los países que son parte de GAFILAT, organismo regional que evaluará el país, en su mayoría poseen como sujeto obligado dicha actividad.  

El Socio Director de L. Núñez y Asociados dijo que la inclusión de las bancas de apuestas fortalece la posición del propio sector frente a sus reguladores y frente a   las entidades financieras que tradicionalmente han venido cerrando las cuentas bancarias por la percepción de riesgos que posee del sector. 

Al ser consultado sobre el debate generado por la exclusión de las bancas de apuestas en la Ley Anti Lavado, Roberto Mella opinó que si bien es cierto que las 40 recomendaciones  del GAFILAT, en sus apartados  22, 23 y sus notas interpretativas, así como la definición de Actividades y Profesiones no financieras,  no incluyen el juego de azar, la inclusión de la bancas de apuestas como sujeto obligado necesariamente debe fortalecer la evaluación  del país.   

“No es solo exigirles a ellos como sujetos obligados controles sobre sus clientes y reportar operaciones, es también que las autoridades desarrollen controles a ser implementados sobre los sujetos obligados”, dijo Mella Cohn.