Entre 2 y 5 por ciento del PIB mundial es abarcado por el lavado de activos
República Dominicana.-Entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial es abarcado por el lavado de activos, principalmente en Estados Unidos y Europa. Estos fondos que indican un...
COOPMAIMÓN presenta crecimiento significativo en materia de activos en el último año
MAIMÓN, Monseñor Nouel.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, -COOPMAIMÓN- presentó un importante crecimiento en materia de activos en el último año, cerrando con mas de 7mil 800 millone...
Unos 22 acusados de lavado de activos y otros delitos han sido enviados a juicio de fondo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público ha logrado que sean enviados a juicio de fondo unas 22 personas en lo que va de año, acusadas de incurrir en lavado de activos producto ...
Activos de COOPZOAMÉRICA crecieron casi un 9% durante el 2017, con relación al año anterior
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al finalizar el año 2017 la Cooperativa de Servicios Múltiples de Zona Franca Las Américas –COOPZOAMÉRICA-, cerró con unos RD$703,4Millones en activos, i...
Artista mexicana Ninel Conde es investigada por lavado de activos
MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde estaría siendo investigada en su país por la Unidad de Inteligencia Financiera, acusada de lavado de activos de acuerdo con datos publicados este ...
