24 de Abril, 2019
Resultados de "fraude"
Magín Díaz admite RD es uno de los países con mayores niveles de evasión en AL

SANTO DOMINGO, RD-.El titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, reveló que esa entidad ha sometido en los últimos dos años, 30 expediente en materia penal por evasión f...

Aplazan medida de coerción para los cuatro ejecutivo de CCOriental

República Dominicana.-El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 9 de este mes el conocimiento de medidas de coerción en contra de cuatro ejecutivos de la Corpo...

Aplazan conocimiento de medidas de coerción a acusados de estafar al Estado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó para el viernes a las diez de la mañana el conocimiento de ...

Fiscal del Distrito dice faltan implicados en caso de defraudación tributaria

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que fueron apresadas dos personas acusadas de una defraudación tributaria de casi nueve mil millones de pes...

Envían a juicio de fondo acusados de estafa del Banco Providencial

Santo Domingo.- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió este jueves a juicio de fondo a tres ejecutivos del Banco Providencial y de la inmobiliaria Propiherbon,  acusados de un...

Conocen hoy sentencia por caso Yimi Zapata acusado de estafar estudiantes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Será este jueves cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito dará lectura de la sentencia del caso del ex presidente de la Federación de Estudiantes Dom...

Imputado en fraude del Banco Peravia negocia con el MP y se declara culpable

SANTO DOMINGO, RD.-Uno de los imputados en el fraude por más de RD$1,200 millones realizado en el Banco Peravia admitió este martes su participación en las operaciones fraudulentas, luego de llegar...

Interponen recurso de amparo contra ayuntamiento de Boca Chica

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos regidores, un empresario de Boca chica y la Fundación Compromiso Social (Fucuso), interpusieron un recurso de Amparo  por ante el Tribunal Superior Admini...

Peledeístas instan a someter diputada Lucía Medina por supuesta prevaricación

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Legisladores peledeístas dijeron desconocer el video que circula en las redes sociales, donde se observa unos estudiantes quitar el eslogan de la fundación que...

Piden investigar supuesto contrato del Banco del Reservas con Eduardo Jorge Prats

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las fundaciones Nacional de Derechos Civiles y de la Juventud depositaron una denuncia en la fiscalía del Distrito Nacional donde solicitan que se investigue e...

Tribunal conoce juicio de fondo a implicados en fraude de Banco Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este jueves la audiencia de fondo del fraude bancario en el Banco Peravia, por el caso han sido cita...

Monseñor Francisco Ozoria dice en RD no hay conciencia sobre pago de impuestos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A entender del arzobispo de Santo Domingo en la República Dominicana no hay conciencia ni educación en lo que al pago de los impuestos se refiere. Francisc...

Artista mexicana Ninel Conde es investigada por lavado de activos

MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde estaría siendo investigada en su país por la Unidad de Inteligencia Financiera, acusada de lavado de activos de acuerdo con datos publicados este ...

Iván Grullón advierte serán “severos” con quienes intenten comprar votos en elecciones UASD

República Dominicana-El rector de la Universidad Autónoma (UASD), Iván Grullón, advirtió que será “severos” con quienes intenten comprar la conciencia de los estudiantes durante el proceso e...