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Resultados de: lavado activos
22 noviembre, 2025
Amarrado como un andullo, dominicano acusado de fraude y lavado de activos es extraditado hacia Estados Unidos
29 octubre, 2025
“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”, Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz
17 septiembre, 2025
Ministerio Público pone en marcha, junto a la DNCD, un amplio operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos
3 septiembre, 2025
Ministerio Público apresa a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, condenada por lavado de activos, provenientes del narcotráfico
28 mayo, 2024
Culpable! Suprema Corte condenó a cinco años de prisión a diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos
12 enero, 2024
Fiscalía de Colombia acusa a hijo del presidente Gustavo Petro de lavado de activos
10 enero, 2024
Suprema Corte de Justicia inicia hoy juicio de fondo contra diputada Rosa Pilarte
9 noviembre, 2023
Ministerio Público realiza allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
2 agosto, 2023
Diputada del PRM, Rosa Pilarte, es sometida por lavado de activos por RD$2,000 millones
17 noviembre, 2021
Jueza caso Larva continuará este jueves el conocimiento de la coerción
27 octubre, 2021
Entre los negocios allanados en Operación Larva está una financiera en Bella Vista Mall
14 octubre, 2021
Tribunal Colegiado dice Angel Rondón sí cometió soborno y lavado de activos
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