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Resultados de: lavado de activos
5 diciembre, 2025
Destacan importancia de adaptar persecución penal al entorno digital; MP capacita a fiscales e investigadores en técnicas de rastreo de activos y criptoactivos con el apoyo de NU
20 noviembre, 2025
El Compadre! Exregidor PRM entre los 16 arrestados en 36 allanamientos contra el narcotráfico en Boca Chica y SPM; algunos empleados de Multimodal Caucedo
18 noviembre, 2025
Industria Soltex Dominicana, declarada en rebeldía, habría participado en operaciones de lavado de activos y contrabando en entramado que tiene como principal acusado a Jochi Gómez
15 noviembre, 2025
El lavado, las prácticas inmorales y la narrativa conveniente
14 noviembre, 2025
Procuraduría General reafirma a funcionario de la DEA el compromiso del MP en lucha contra el narcotráfico internacional
27 octubre, 2025
MP asegura pruebas contra Hugo, Jochi y otros del caso Camaleón evidencian corrupción, fraude en contrataciones públicas, estafa, sabotaje, contrabando, terrorismo y lavado de activos a través de Intrant y MIDE
25 septiembre, 2025
Aguilera afirma Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario; la entidad celebró Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
22 septiembre, 2025
Jairo González deberá cumplir 8 años de prisión, pagar multa de 300 salarios mínimos e indemnizar a los estafados; tres imputados fueron absueltos y uno condenado a cinco años de prisión suspendida
19 septiembre, 2025
Arrestan a Argenis Kodigo por narcotráfico y lavado de activos
15 septiembre, 2025
Envían a juicio a presidente y tesorero de Fedopem acusados de estafa agravada
27 agosto, 2025
Ministerio público solicita penas de hasta 10 años en Operación Gavilán
18 agosto, 2025
Envían a juicio a dos personas vinculadas a estafa de más de US$2 millones contra 113 personas
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