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Resultados de: lavado de activos
12 mayo, 2026
No hemos observado ningún tipo de operación sospechosa"; peritaje ordenado por tribunal valida transferencia y origen legítimo del patrimonio de Donald Guerrero
6 abril, 2026
MP presenta acusación por lavado de activos y estafa electrónica contra red desmantelada con Operación Guepardo
31 marzo, 2026
Corte revoca decisión que extingue acción penal en caso Micky López; MP ve paso de avance contra impunidad
27 enero, 2026
MP solicitará entre 5 y 20 años de prisión para involucrados en red desarticulada con operaciones Coral y Coral 5G; avanza en conclusiones con más de 30 personas y 18 empresas imputadas
22 enero, 2026
PEPCA reitera acusación contra Adán Cáceres; MP tiene hasta el martes 27 para presentar conclusiones y solicitar sentencias a implicados en casos Coral y Coral 5G
5 diciembre, 2025
Destacan importancia de adaptar persecución penal al entorno digital; MP capacita a fiscales e investigadores en técnicas de rastreo de activos y criptoactivos con el apoyo de NU
20 noviembre, 2025
El Compadre! Exregidor PRM entre los 16 arrestados en 36 allanamientos contra el narcotráfico en Boca Chica y SPM; algunos empleados de Multimodal Caucedo
18 noviembre, 2025
Industria Soltex Dominicana, declarada en rebeldía, habría participado en operaciones de lavado de activos y contrabando en entramado que tiene como principal acusado a Jochi Gómez
15 noviembre, 2025
El lavado, las prácticas inmorales y la narrativa conveniente
14 noviembre, 2025
Procuraduría General reafirma a funcionario de la DEA el compromiso del MP en lucha contra el narcotráfico internacional
27 octubre, 2025
MP asegura pruebas contra Hugo, Jochi y otros del caso Camaleón evidencian corrupción, fraude en contrataciones públicas, estafa, sabotaje, contrabando, terrorismo y lavado de activos a través de Intrant y MIDE
25 septiembre, 2025
Aguilera afirma Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario; la entidad celebró Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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