Domingo, 21 de Diciembre, 2025
Contactos
Nosotros
Términos y Condiciones
X
Inicio
Nacionales
Internacionales
Política
Economía
Deportes
Tecnología
Opinión
Variedades
Exclusiva
Lo último
Joel Santos afirma sector minero representa el 2 % del PIB; dice el 50 % del larimar extraído permanece en RD
Senador Antonio Marte realiza rendición de cuentas de su gestión legislativa 2024-2025
Recaudaciones de Aduanas superan los RD$240 mil millones en 11 meses, pese a caída en noviembre
Seis gobiernos de América Latina exigen a Maduro recuperar el orden democrático en Venezuela
Clúster del Limón alerta sobre riesgos fitosanitarios por importación de productos agrícolas
Exportaciones hacia Haití crecen 27.9 % entre enero y noviembre de 2025; de allá para acá se desploman las importaciones
Subastan en 10 millones de dólares las zapatillas Nike Kobe 6 que uso Kobe Bryant en el partido de Navidad del 2010
La República Dominicana recibió el diploma B de la Concacaf lo que le permite entrar a la Convención de Entrenadores
“La gran estafa a los pobres con SeNaSa marca un año horrible para la República Dominicana”, asegura Leonel Fernández
Los Tigres del Licey siguen con vida luego de derrotar a las Águilas Cibaeñas. Leones y Estrellas también ganan
Inicio
Nacionales
Internacionales
Política
Economía
Deportes
Tecnología
Opinión
Variedades
Exclusiva
Resultados de: lavado de activos
5 diciembre, 2025
Destacan importancia de adaptar persecución penal al entorno digital; MP capacita a fiscales e investigadores en técnicas de rastreo de activos y criptoactivos con el apoyo de NU
20 noviembre, 2025
El Compadre! Exregidor PRM entre los 16 arrestados en 36 allanamientos contra el narcotráfico en Boca Chica y SPM; algunos empleados de Multimodal Caucedo
18 noviembre, 2025
Industria Soltex Dominicana, declarada en rebeldía, habría participado en operaciones de lavado de activos y contrabando en entramado que tiene como principal acusado a Jochi Gómez
15 noviembre, 2025
El lavado, las prácticas inmorales y la narrativa conveniente
14 noviembre, 2025
Procuraduría General reafirma a funcionario de la DEA el compromiso del MP en lucha contra el narcotráfico internacional
27 octubre, 2025
MP asegura pruebas contra Hugo, Jochi y otros del caso Camaleón evidencian corrupción, fraude en contrataciones públicas, estafa, sabotaje, contrabando, terrorismo y lavado de activos a través de Intrant y MIDE
25 septiembre, 2025
Aguilera afirma Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario; la entidad celebró Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
22 septiembre, 2025
Jairo González deberá cumplir 8 años de prisión, pagar multa de 300 salarios mínimos e indemnizar a los estafados; tres imputados fueron absueltos y uno condenado a cinco años de prisión suspendida
19 septiembre, 2025
Arrestan a Argenis Kodigo por narcotráfico y lavado de activos
15 septiembre, 2025
Envían a juicio a presidente y tesorero de Fedopem acusados de estafa agravada
27 agosto, 2025
Ministerio público solicita penas de hasta 10 años en Operación Gavilán
18 agosto, 2025
Envían a juicio a dos personas vinculadas a estafa de más de US$2 millones contra 113 personas
1
2
3
Siguiente »
Boletín Semanal
Las noticias más relevantes de la semana en su email.
Tú contenido importa
Tú también puedes informar que pasa en tu comunidad o tus alrededores.
Videos, fotos y noticias para publicarla en nuestros medios.
Boletín Diario
