13 de Noviembre, 2018
Resultados de "lavado de activos"
Condenan Keiko Fujimori a 36 meses de prisión preventiva por lavado de dinero

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La principal líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, ingresará en prisión preventiva durante 36 meses al existir “graves sospechas” de que ordenó a la cúpula de F...

Ministerio Público aún no solicita medida de coerción contra presidente de Grupo Metro

República Dominicana-La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aun no ha sido apoderada del expediente acusatorio en contra del empresario José Luis Asilis, presidente de...

Economistas destacan necesidad de prevenir el delito tributario

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Expertos nacionales e internacionales surgieron la necesidad de que el sector se ubique a prevenir el delito tributario como acción precedente del lavado de act...

Viceministro aclara Ley de Lavados de Activos no delega responsabilidad del MP de persecución del delito

República Dominicana-El Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, aclaró este miércoles que La ley de Lavado de Activos no delega la responsabi...