Viernes, 19 de Junio, 2026
Contactos
Nosotros
Términos y Condiciones
X
Inicio
Nacionales
Internacionales
Política
Economía
Deportes
Tecnología
Opinión
Variedades
Exclusiva
Lo último
Exdiputado José Fernández deja la Fuerza del Pueblo para volver al PLD y apoyar a Francisco Javier; dijo que haber salido del partido morado le había generado mucho sufrimiento
Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras acusar a Estados Unidos de cometer actos de "piratería" con su bloqueo naval
Posponen conversaciones entre Estados Unidos e Irán mientras persisten tensiones en el sur de Líbano
Diputado Alcibíades Tavárez advierte reforma fiscal terminará siendo pagada por el pueblo dominicano
Industriales de Herrera y economista califican como necesarias medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar crisis
Presidente Abinader y alcaldesa Carolina Mejía inauguran Paseo 30 de Mayo
Banco Popular aportó en primer trimestre RD$200 millones a organizaciones sin fines de lucro aliadas; contribuciones respaldan iniciativas de desarrollo social, educación, salud, cultura, deporte y medioambiente
Construyendo consensos: El rol de la mediación en los partidos
Radhamés Jiménez desmiente renuncias masivas en FP y alegada enfermedad de su presidente Fernández; "Leonel está como un trinquete y vienen por miles a la Fuerza del Pueblo”
Los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames conectaron de jonron en la victoria de los Gigantes de San Francisco ante los Bravos de Atlanta
.
Inicio
Nacionales
Internacionales
Política
Economía
Deportes
Tecnología
Opinión
Variedades
Exclusiva
Descargar
Resultados de: lavado de activos
12 mayo, 2026
No hemos observado ningún tipo de operación sospechosa"; peritaje ordenado por tribunal valida transferencia y origen legítimo del patrimonio de Donald Guerrero
6 abril, 2026
MP presenta acusación por lavado de activos y estafa electrónica contra red desmantelada con Operación Guepardo
31 marzo, 2026
Corte revoca decisión que extingue acción penal en caso Micky López; MP ve paso de avance contra impunidad
27 enero, 2026
MP solicitará entre 5 y 20 años de prisión para involucrados en red desarticulada con operaciones Coral y Coral 5G; avanza en conclusiones con más de 30 personas y 18 empresas imputadas
22 enero, 2026
PEPCA reitera acusación contra Adán Cáceres; MP tiene hasta el martes 27 para presentar conclusiones y solicitar sentencias a implicados en casos Coral y Coral 5G
5 diciembre, 2025
Destacan importancia de adaptar persecución penal al entorno digital; MP capacita a fiscales e investigadores en técnicas de rastreo de activos y criptoactivos con el apoyo de NU
20 noviembre, 2025
El Compadre! Exregidor PRM entre los 16 arrestados en 36 allanamientos contra el narcotráfico en Boca Chica y SPM; algunos empleados de Multimodal Caucedo
18 noviembre, 2025
Industria Soltex Dominicana, declarada en rebeldía, habría participado en operaciones de lavado de activos y contrabando en entramado que tiene como principal acusado a Jochi Gómez
15 noviembre, 2025
El lavado, las prácticas inmorales y la narrativa conveniente
14 noviembre, 2025
Procuraduría General reafirma a funcionario de la DEA el compromiso del MP en lucha contra el narcotráfico internacional
27 octubre, 2025
MP asegura pruebas contra Hugo, Jochi y otros del caso Camaleón evidencian corrupción, fraude en contrataciones públicas, estafa, sabotaje, contrabando, terrorismo y lavado de activos a través de Intrant y MIDE
25 septiembre, 2025
Aguilera afirma Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario; la entidad celebró Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
1
2
3
Siguiente »
Boletín Semanal
Las noticias más relevantes de la semana en su email.
Tú contenido importa
Tú también puedes informar que pasa en tu comunidad o tus alrededores.
Videos, fotos y noticias para publicarla en nuestros medios.
Boletín Diario