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23 de Julio, 2019
Resultados de "lavado de activos"
MP insiste Pittaluga recibió casi 7 millones de dolares ilícitos por ODEBRECHT

Santo Domingo.- El Ministerio Publico insiste en que el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, implicado en el caso de los sobornos que admitió Odebrecht haber entregado para conseguir obras del Estado, ...

MP espera concluir este martes presentación pruebas imputados caso Odebrecht

Santo Domingo.- El Ministerio Publico concluyó este lunes con la presentación de las pruebas en contra de los imputados en contra de 4 de los 7 implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, e...

Procuraduría presenta acusación contra Tommy Galán por lavado de activos

SANTO DOMINGO.-Este lunes la Procuraduría General de la República continuó presentando formal acusación en contra de los siete imputados de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrec...

Condenan Keiko Fujimori a 36 meses de prisión preventiva por lavado de dinero

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La principal líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, ingresará en prisión preventiva durante 36 meses al existir “graves sospechas” de que ordenó a la cúpula de F...

Ministerio Público aún no solicita medida de coerción contra presidente de Grupo Metro

República Dominicana-La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aun no ha sido apoderada del expediente acusatorio en contra del empresario José Luis Asilis, presidente de...

Economistas destacan necesidad de prevenir el delito tributario

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Expertos nacionales e internacionales surgieron la necesidad de que el sector se ubique a prevenir el delito tributario como acción precedente del lavado de act...

Viceministro aclara Ley de Lavados de Activos no delega responsabilidad del MP de persecución del delito

República Dominicana-El Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, aclaró este miércoles que La ley de Lavado de Activos no delega la responsabi...