16 de Septiembre, 2018
Resultados de "lavado"
Unos 22 acusados de lavado de activos y otros delitos han sido enviados a juicio de fondo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público ha logrado que sean enviados a juicio de fondo unas 22 personas en lo que va de año, acusadas de incurrir en lavado de ...

Aplazan para el próximo 6 de julio juicio contra hermanos Rizik

Santo Domingo, RD-  Los jueces del Primer tribunal colegiado del Palacio de Justicia de la Provincia  Santo Domingo recesaron para el próximo seis de julio, el juicio de fondo en contra de los herm...

Artista mexicana Ninel Conde es investigada por lavado de activos

MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde estaría siendo investigada en su país por la Unidad de Inteligencia Financiera, acusada de lavado de activos de acuerdo con datos...

MICM afirma mayoría de mipymes no serán afectadas por Ley sobre Lavado

SANTO DOMINGO.-La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas locales no serán afectadas por la implementación de la Ley 155-17 sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al T...