22 de Abril, 2019
Resultados de "lavado"
Entre 2 y 5 por ciento del PIB mundial es abarcado por el lavado de activos

República Dominicana.-Entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial es abarcado por el lavado de activos, principalmente en Estados Unidos y Europa. Estos fondos que indican un...

Procuraduría afirma Víctor Díaz Rúa creó una estructura para lavado de dinero

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de República Dominicana afirma que no eran necesarias las delaciones premiadas para demostrar que el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa recibió...

Unos 22 acusados de lavado de activos y otros delitos han sido enviados a juicio de fondo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público ha logrado que sean enviados a juicio de fondo unas 22 personas en lo que va de año, acusadas de incurrir en lavado de activos producto ...

Aplazan para el próximo 6 de julio juicio contra hermanos Rizik

Santo Domingo, RD-  Los jueces del Primer tribunal colegiado del Palacio de Justicia de la Provincia  Santo Domingo recesaron para el próximo seis de julio, el juicio de fondo en contra de los herm...

Artista mexicana Ninel Conde es investigada por lavado de activos

MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde estaría siendo investigada en su país por la Unidad de Inteligencia Financiera, acusada de lavado de activos de acuerdo con datos publicados este ...

MICM afirma mayoría de mipymes no serán afectadas por Ley sobre Lavado

SANTO DOMINGO.-La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas locales no serán afectadas por la implementación de la Ley 155-17 sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al T...