Califican como completa la ley sobre lavado de activos; critican forma de aplicación

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como una ley fuerte y completa calificaron algunos abogados la Ley 155-17 sobre el lavado de activo y financiamiento al terrorismo, pero criticaron que la misma no se aplica correctamente, a pesar de que la Dirección General de Impuestos Internos hace los esfuerzos correspondientes.

La nueva ley de lavado de activos amplía los deberes de la DGII dándole el derecho de supervisar y sancionar de manera administrativa a los evasores.

La ley 155 sobre el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo que fue a probada el pasado año es una ley bastante completa, al punto muchos ciudadanos terminarán encarcelados cuando las autoridades la apliquen.

Para el experto Rafael Herasme, la nueva ley se ha aplicado hasta el momento de una manera incorrecta.

En ese sentido, José Abel de Champ conocedor de la ley insta a las autoridades a aplicar el instrumento regulador.

La Dirección General de Impuestos Internos ahora tienen la responsabilidad de supervisar que los dealer, abogados, notarios, comerciantes de metales y compra ventas realicen sus reportes financiero.

La DGII podrá sancionar los referidos establecimientos comerciales con multas que van desde 2 a 4 millones de pesos.